«Κάνε μου μία ανάληψη 13.800 ευρώ»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα του ΦΠΑ

Newsroom 02.10.2025 • 12:57

Συνομιλίες μελών του κυκλώματος που εξέδιδε εικονικά τιμολόγια έρχονται στη δημοσιότητα.

Στους διαλόγους που έχουν διαρρεύσει, ακούγεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, να συνομιλεί με διάφορα μέλη, προκειμένου να κανονίσουν διάφορα ζητήματα της οργάνωσης.

Απάτη με ΦΠΑ: «Και υπάλληλοι στο κόλπο»

Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί του τρόπου με τον οποίον δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος.

Ο Α ζητάει από άτομο να του κόψει τιμολόγιο

Μέλος κυκλώματος: Εα ρε μπρο.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Χρήστο σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση, είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη.
Μέλος κυκλώματος: Χμ χμ.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;
Μέλος κυκλώματος: Χαρτί, τιμολόγιο, τι θες;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι ναι.
Μέλος Κυκλώματος: Τι ποσό;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000). Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;
Μέλος Κυκλώματος: Πρέπει να το ρωτήσω, είναι μεγάλο το ποσό.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Μέλος Κυκλώματος: Πρέπει να το ρωτήσω όμως Αρη μου το απόγευμα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, σπαστά, σπαστά όχι, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπαστά.
Μέλος κυκλώματος: Πρέπει να το ρωτήσω και πρέπει να τα πούμε και από κοντά πρέπει να, να μου εξηγήσεις.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να σου εξηγήσω.
Μέλος κυκλώματος: Τι καύσιμο, τι έτσι; Γιατί.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Το καύσιμο πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά και αρ@@@@ μύδια.
Μέλος κυκλώματος: Εξοδα θέλουμε δηλαδή.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εξοδα θέλουμε ναι.
Μέλος κυκλώματος: Χμ χμ.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αλλά από κει και πέρα να πάρουμε και εμείς κάτι.
Μέλος κυκλώματος: Σε τι διάστημα;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε βάλτο από τώρα ε, το φτιάχνουμε δεν έχουμε δεν έχουμε θέμα.
Μέλος κυκλώματος: Ε αυτές τις λεπτομέρειες μπορείς να περάσεις το απόγευμα από το μαγαζί;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Το απόγευμα μπορεί να μην περάσω γιατί θα είμαι αλλού.
Μέλος κυκλώματος: Ελα το πρωί.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Μέλος κυκλώματος: Ελα το πρωί.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εγινε, έγινε.
Μέλος κυκλώματος: Ελα αδερφέ μου, έλα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Γεια.

Οι εικονικές εταιρείες, οι πρόεδροι και οι επιστροφές ΦΠΑ

«Να περάσεις να σου δώσω 2.000»

Μέλος κυκλώματος: Αρη, πες μου.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πού είσαι;
Μέλος κυκλώματος: Είμαι τρελαμένος, φίλε, τρέχω σαν παλαβός, για πες μου.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εχω βγάλει.
Μέλος κυκλώματος: Τι έχεις;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εχω βγάλει την μία την εταιρεία.
Μέλος κυκλώματος: Να περάσεις να σου δώσω δύο (2) χιλιάδες.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, μπράβο ρε Αρη, μπράβο ρε Αρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά (7).
Μέλος κυκλώματος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο (2) χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται, ρε φίλε, για να καταλάβεις.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ρε μαλάκα.
Μέλος κυκλώματος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω και θα δώσω, θα δώσω στον Παύλο.
Μέλος κυκλώματος: Ναι βρε αγοράκι μου, έλα να τα βάλουμε όλα να βρούμε χρόνο το απόγευμα να πάμε να βρούμε τον Νίκο να τα βάλουμε σε σειρά να δούμε τι στο διάολο θα γίνει.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Τον πήρα εγώ τον Νίκο, μου είπε ο Νίκος μέχρι την Δευτέρα να βάλει θα δεις.
Μέλος κυκλώματος: Μακάρι Παναγία μου. Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου το μεταφέρεις; Μπορείς να μου το μεταφέρεις εκεί στον Πειραιά;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μπορώ.
Μέλος κυκλώματος: Κάντο μου σε παρακαλώ αγοράκι μου. Για να προλάβω να πληρώσω τις εισφορές, όλα άλλα πάει π…α. Θα σε δω μετά αν θες το απόγευμα, πάω για φαγητό κερνάω εγώ.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Οχι εγώ θα κεράσω, είσαι μ…ας. Τόση υπομονή έχεις κάνει μαζί μου.
Μέλος κυκλώματος: Κάντο σε παρακαλώ αγόρι μου. Εδώ γελάει η Νάνου. Θα τα πούμε το απόγευμα αν προχωρά και θα τα πούμε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ακούς;
Μέλος κυκλώματος: Ελα πες μου.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα βάλω δύο διακόσια (2.200) να δώσεις και δύο (2) κατοστάρικα στην Νάνου από μένα.
Μέλος κυκλώματος: Εντάξει. Α Νάνου δύο (2) κατοστάρικα. Δωράκι λέει δύο (2) κατοστάρικα. Εντάξει ευχαριστώ ρε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Γεια.

Απάτη με ΦΠΑ: Ιχνηλατώντας τη διαδρομή του χρήματος

Σε άλλη συνομιλία έχουν καταγραφεί τα εξής

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ελα.
Μέλος κυκλώματος: Στο γήπεδο είσαι;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Οχι στο σπίτι της μάνας μου είμαι.
Μέλος κυκλώματος: Ωραία, εγώ είμαι εδώ στο Δημαρχείο σε… πέντε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ξεκινάει ο…
Μέλος κυκλώματος: Ο Γιάννης;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ο Γιάννης και έρχεται, άκου τώρα να σου πω τι θα κάνεις.
Μέλος κυκλώματος: Πες μου.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε, θα του πεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;
Μέλος κυκλώματος: Δεκατρία οχτώ ενενήντα (13890).

Ο παραπάνω διάλογος λαμβάνει χώρα στον ίδιο χώρο, ο κάτωθι τηλεφωνικά.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεκατρία οχτώ ενενήντα (13890). Θα βγάλεις δεκατρία οχτακόσια (13.800).
(έτερο) Μέλος κυκλώματος: Ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα αφήσεις τα ενενήντα (90) και σε αυτό μέσα.
Μέλος κυκλώματος: Ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Και θα του πεις στον άλλον, κάνε μου μια ανάληψη πες του δεκατρία οχτακόσια (13800) και δώσε μου δεκατρία επτακόσια πενήντα (13750), θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο (50) του Μήτσου.
Μέλος κυκλώματος: ΟΚΑΥ.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα του το πεις όμως μπροστά.
Μέλος Κυκλώματος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εντάξει;
Μέλος Κυκλώματος: Εντάξει.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις, Μήτσο, κάνε μου μια ανάληψη δεκατρία οχτακόσια (13800) και κράτα, δώσε μου δεκατρία επτακόσια πενήντα (13750).
Μέλος κυκλώματος: Ωραία εντάξει.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ελα γεια.
Μέλος κυκλώματος: Ελα, έλα γεια.

Αναφορά στον Κοκλώνη

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο.
Μέλος κυκλώματος: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω αν τον ήθελες κάτι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι θα σε πάρω σε λίγο είμαι σε.
Μέλος κυκλώματος: Εντάξει, εντάξει ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη].

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Κοκλώνης, που σημειωτέον είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα, αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση.